США впервые применили санкции к швейцарским юристам за отмывание российских капиталов
Американские власти на протяжении нескольких месяцев настаивали на том, чтобы Швейцария закрыла лазейку, позволяющую местным юристам создавать фиктивные компании, которые способствуют уклонению от международных санкций. Не получив должной реакции, Вашингтон впервые с начала конфликта в Украине принял решение о наказании двух швейцарских юристов, которые тайно помогали скрывать активы.
Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из юридической фирмы Dietrich Baumgartner были названы «основными распорядителями российских активов» и играют значимую роль в организации бизнеса и финансовых потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне, согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В отношении этих юристов введены индивидуальные санкции, как указано в официальном заявлении ведомства.
По последним данным, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек, что составляет одну компанию на каждых 37 жителей только в Женеве, как сообщает Bloomberg. В настоящее время в швейцарском парламенте обсуждается законопроект, который обяжет компании предоставлять информацию о своих реальных владельцах, а юристов информировать о подозрительных операциях под угрозой уголовного преследования. Однако, по словам одного из высокопрофильных политиков, у этого законопроекта невысокие шансы на успех из-за сопротивления любым мерам регулирования, которые могут снизить привлекательность швейцарской финансовой системы.