США и Великобритания проводят расследование криптовалютных операций России на сумму млрд
США и Великобритания проводят совместное расследование криптовалютных операций России на сумму более млрд, которые были осуществлены через российскую виртуальную биржу Garantex, по информации, полученной от источников Bloomberg. Это расследование может стать одним из самых крупных нарушений санкций против России, введенных из-за ее вмешательства в Украину.
Платежи, привлекшие внимание западных стран, были совершены с использованием Tether — криптовалюты, привязанной к доллару, и произошли после включения Garantex в черный список в апреле 2022 года. Управление по контролю над иностранными активами США заявило, что биржа «сознательно игнорирует свои обязательства» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Представители Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заявили, что им не поступали сообщения о нарушениях. Компания также отметила, что заморозила активы всех юридических лиц, попавших под санкции США, и сотрудничает с правоохранительными органами.
«Каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник — пойман», — подчеркнули в Tether Holdings. Tether (USDT) является самой популярной торгуемой криптовалютой в мире и относится к так называемым стейблкоинам. Общая сумма ее обращения составляет более 0 млрд.