Международная группа по борьбе с отмыванием денег может занести Россию в «черный список»
22 октября Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) может рассмотреть вопрос о включении России в так называемый «черный список». Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на повестку предстоящего обсуждения. Украина активно выступает за внесение России в этот список, обвиняя ее в использовании мессенджера Telegram и криптовалют для финансирования терроризма, а также в отмывании денежных средств, полученных от продажи товаров, украденных на украинской территории.
В «черный список» попадают государства, которые имеют «существенные стратегические недостатки» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В данный момент в этом списке находятся такие страны, как Иран, Мьянма и Северная Корея.
Ранее FATF отказалась включить Россию в «серый список». Организация выразила свою озабоченность по поводу рисков для международной финансовой системы, возникающих из-за увеличивающихся финансовых связей России с государствами, уже находящимися в «черном списке». Однако решение о включении России в данный список принято не было. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации.
Если Россия будет внесена в «черный список», это может привести к серьезным затруднениям в доступе к мировой финансовой системе. Банкам придется увеличить проверки всех транзакций, связанных с Россией, что может значительно усложнить международные финансовые операции.