Латвия закрывает дело о нарушении санкций в отношении миллиардера Авена
Служба государственной безопасности Латвии закрыла уголовное дело о нарушении санкций Евросоюза бывшим главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном. Речь идет о продаже вертолета Bell 429 миллиардеру Юрию Шефлеру, которого также подозревали в нарушении санкций.
Вертолет ранее принадлежал компании SIA Country Heli, которая находится под контролем бизнесменов. Однако средства этой компании были заморожены в латвийских банках из-за наличия санкций. По решению суда, вертолет был продан за €2,9 млн. Эта сумма была использована для покрытия долгов и расходов на содержание вертолета. Оставшиеся €2,8 млн были оставлены на депозитном счете судебного исполнителя.
После продажи вертолета, компания Шефлера Čiekuri-Shishki обратилась в Рижский суд с требованием взыскать €3,6 млн с SIA Country Heli и процентов по кредиту. Суд удовлетворил их требования. Однако судебному исполнителю возникли подозрения, что это решение суда является инструментом обхода санкций. В результате, он обратился в Службу государственной безопасности.
Исходя из предоставленных документов, вертолет был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. Сам Шефлер утверждал, что Авен не был лично вовлечен в сделку и не участвовал в переговорах о распределении средств после продажи вертолета на аукционе.
После проведения расследования, Служба государственной безопасности признала сделку законной и прекратила уголовное дело. Однако проверка гражданства Авена все еще продолжается.
Получение гражданства Латвии Авеном
Петр Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, соответствуя требованиям натурализации. Он сдал языковой экзамен и его дедушка был латышем. В настоящее время продолжается проверка обоснованности его гражданства.