Центробанк лишил QIWI Банк лицензии
Банк России в первый раз за полтора года отозвал лицензию у кредитной организации. На этот раз лицензию потерял QIWI Банк, который занимает 89-е место среди банков России по размеру активов, по информации, опубликованной на сайте регулятора. Причиной отзыва лицензии Центробанк указал на то, что QIWI нарушал законы Российской Федерации и нормативные акты Банка России. Основным нарушением было «систематическое допущение нарушений требований антиотмывочного законодательства и финансирования терроризма».
За последний год регулятор пять раз применял меры в отношении QIWI Банка, включая ограничения на проведение отдельных операций. Центробанк подчеркнул, что QIWI не являлся крупным кредитором в реальном секторе экономики. Банк занимался проведением высокорисковых операций, связанных с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Также банк искал новые способы обхода введенных регулятором ограничений.
Отзыв лицензии QIWI Банку стал первым подобным случаем за последние полтора года и свидетельствует о строгом контроле Центробанка над деятельностью кредитных организаций в стране.