На Кипр прибыло 24 следователя ФБР для проведения расследования по делам российских бизнесменов, обходящих западные санкции на острове, сообщает газета The Guardian. Особое внимание будет уделено деятельности Алексея Мордашова.
Представитель правительства Кипра, Яннис Антониу, подтвердил прибытие следователей и сообщил, что они начнут работать сразу после получения доступа к секретной информации. Американские специалисты будут оказывать помощь кипрским инспекторам в расследовании дел, связанных с обходом санкций. Христос Андреу, представитель национальной полиции Кипра, приветствовал прибытие агентов ФБР и отметил, что местные правоохранительные органы уже начали расследование 29 дел о финансовых преступлениях, связанных с введением западных санкций против России.
Ожидается, что кипрские власти обратятся за помощью в расследовании деятельности Алексея Мордашова. Миллиардер пытался передать долю в акциях туристической компании TUI стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в день, когда попал под санкции. Эта сделка была раскрыта в результате утечки финансовых данных с Кипра, являющейся крупнейшей в истории острова. Также утечка позволила предположить, что бухгалтерская компания PwC Cyprus помогала Мордашову передавать активы.
Представитель Мордашова заявил, что ни он, ни компании, которыми он управляет, не нарушали законы в Европе, России или других юрисдикциях. Президент Кипра, Никос Христодулидис, обратился к Вашингтону с просьбой отправить агентов ФБР для защиты авторитета страны как международного финансового центра.
Решение США направить сотрудников ФБР на Кипр привело к запрету банковскому сектору острова проводить операции в рублях. Также начались проверки возможных злоупотреблений в юридических и бухгалтерских компаниях при ускоренной регистрации бизнеса российскими гражданами.
Прибытие агентов ФБР на Кипр произошло примерно через месяц после публикации журналистского расследования под названием «Тайны Кипра». В этом расследовании упоминается помощь PwC Cyprus российским бизнесменам Александру Абрамову и Александру Фролову в переписывании активов на их сыновей до введения британских санкций, а также спонсирование выхода книг о Владимире Путине структурами Мордашова. После публикации одной из этих книг она была снята с продажи.
